Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA

Jakarta, 17 Maret 2022 – PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) hari ini melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) di Menara BCA Grand Indonesia di jalan MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310. Dalam pelaksanaan RUPST, BCA senantiasa mengikuti Protokol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah. 

RUPST telah mengambil keputusan atas beberapa hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sehubungan dengan disetujuinya laporan-laporan tersebut, RUPST juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021;
2. Sehubungan dengan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp31,4 triliun, RUPST menetapkan penggunaan laba bersih tersebut antara lain untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp145,00 per saham.
   
   Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tahun buku 2021 sebesar Rp25,00 per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 7 Desember 2021, sehingga sisanya sebesar Rp120,00 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
3. Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan:
   1. Dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 terkait dengan masa jabatan Bapak Suwignyo Budiman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Suwignyo Budiman selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantinya efektif menjabat;
   2. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Suwignyo Budiman atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;
   3. Mengangkat Bapak Gregory Hendra Lembong sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026;
   4. Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak Haryanto Tiara Budiman menjadi Ibu Lianawaty Suwono yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan OJK atas pengangkatan Ibu Lianawaty Suwono sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, dengan masa jabatan Ibu Lianawaty Suwono sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026;
   5. Mengangkat Bapak Antonius Widodo Mulyono sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan OJK atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026;
   6. Menegaskan bahwa setelah efektifnya perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, c, d dan e di atas, dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak berubah maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Direksi

4. Memberikan kuasa dan wewenang:
   1. kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk:
      1. Menentukan jenis dan/ atau besarnya honorarium, tunjangan dan/ atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022;
      2. Menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tantiem tersebut;
   2. kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/ atau besarnya gaji, tunjangan dan/ atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022;
5. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Bapak Jimmy Pangestu sebagai  Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/ memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan dan membayar dividen interim untuk tahun buku 2022, jika keuangan Perseroan memungkinkan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyetujui perubahan Recovery Plan

Ke depan, BCA berkomitmen untuk senantiasa memberikan inovasi pelayanan dan produk, memperkuat dan memperluas ekosistem teknologi finansial serta basis nasabah sesuai perkembangan pasar terkini.

RUPST BCA 2022 – Presiden Komisaris BCA Djohan Emir Setijoso (kedua dari kanan), Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja (ketiga dari kanan) beserta Jajaran Komisaris dan Direksi lainnya di sela-sela penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Kamis (17/03). Sehubungan dengan laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp31,4 triliun, RUPST menetapkan penggunaan laba bersih tersebut antara lain untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp145,00 per saham. Dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim tahun buku 2021 sebesar Rp25,00 per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 7 Desember 2021, sehingga sisanya sebesar Rp120,00 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.